本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失实纪录、误导性述说大纲领紧遗漏推特 拳交，并对其实践的确凿性、准确性和完好性承担法律职守。

焦炙实践领导：

● 本次会议是否有否有诡计案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓吹会召开的时候：2024年9月26日推特 拳交

(二)鼓吹会召开的地方：北京市西城区车公庄大街21号新大量饭铺2号楼2212会议室

(三)出席会议的深广股鼓吹和还原表决权的优先股鼓吹偏执捏有股份情况：

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(四)表决方式是否适应《公司法》及《公司礼貌》的递次，大会主捏情况等。

会议适应干系法律法则和《公司礼貌》的递次。本次鼓吹会由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘永政因职责原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主捏本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会文告的出席情况

1、公司在职董事11东说念主，出席7东说念主，董事李伏京、聂森、秦怡、王巍、李艺、刘俊勇、张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、公司在职监事3东说念主，出席1东说念主，监事赵昕出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；

3、董事会文告出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非集中投票议案

1、议案称呼：对于变更司帐师事务所的议案

审议着力：通过

表决情况：

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2、议案称呼：对于立异《北京始创生态环保集团股份有限公司公司礼貌》的议案

审议着力：通过

表决情况：

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3、议案称呼：对于立异《北京始创生态环保集团股份有限公司鼓吹会议事司法》的议案

审议着力：通过

表决情况：

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(二)波及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况

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调教漫画

(三)对于议案表决的干系情况讲明

议案1为深广有诡计算案，已获取出席会议的鼓吹或代理东说念主所捏灵验表决权股份总和的1/2以上审议通过。

议案2、议案3为非常有诡计算案，已获取出席会议的鼓吹或代理东说念主所捏灵验表决权股份总和的2/3以上审议通过。

三、讼师见证情况

1、本次鼓吹会见证的讼师事务所：北京天达共和讼师事务所

讼师：翟耸君、邢飞

2、讼师见证论断观点：

北京始创生态环保集团股份有限公司本次鼓吹会的召集和召开的口头、出席本次鼓吹会东说念主员资历、本次鼓吹会的表决口头适应干系法律及公司礼貌的递次，本次鼓吹会的表决着力灵验。

特此公告。

北京始创生态环保集团股份有限公司董事会

2024年9月26日

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